Новороссиец вывел за рубеж почти 50 миллионов рублей

Работниками Южного таможенного управления задержан подозреваемый, который провернул крупную аферу.

Работниками Южного таможенного управления задержан подозреваемый, который провернул крупную аферу.

pxhere.com

Преступную схему злоумышленник проворачивал через фирму, специализирующуюся на импорте фруктов и овощей, установили таможенники. По документам ею руководила его родственница, но фактически всем заправлял 39-летний гражданин России и Украины. По версии таможенников, сообщает сайт ведомства, бизнесмен заключил контракт с турецкими партнёрами на поставку плодоовощной продукции, а спустя некоторое время сфабриковал фиктивное допсоглашение. Подписи турецких партнёров подделал, используя компьютерный монтаж.

И по этому «документу» он провёл 18 платежей на сумму почти 50 миллионов рублей на счета 5 иностранных фирм. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (незаконный вывод денежных средств за рубеж в особо крупном размере).

Матвей Прокопенко

Последние новости

В Краснодарском крае вдвое увеличили финансирование программы инициативного бюджетирования

Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал о поддержке муниципалитетов и общественных инициатив на краевом итоговом совещании.

25 декабря – 45-годовщина ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан

В этот день мы чтим память и отдаем дань уважения солдатам, прапорщикам, офицерам, гражданским лицам, направленным в Афганистан и с честью выполнившим свой долг.

Сделайте шаг навстречу уютному Новому году вместе с «ТНС энерго Кубань»

  ПРЕСС-РЕЛИЗ Сделайте шаг навстречу уютному Новому году вместе с                      «ТНС энерго Кубань»   2 4 декабря 2024 года, г. Краснодар.

МегаФон для бизнеса: как выбрать интернет-тариф для работы и путешествий

Решения для предпринимателей и компаний, которые ценят стабильность, скорость и удобство подключения

На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру в Горно-Алтайске на выгодных условиях

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *